Chính trị gia Nguyễn Thanh Bình

Theo nhà chức trách, trong quá trình điều tra, Bộ Công an đã xác định ông Nguyễn Thanh Bình đã lợi dụng chức vụ và quyền hạn, can thiệp và chỉ đạo giúp Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 được cấp phép thăm dò, khai thác, điều chỉnh trữ lượng, công suất và khai thác trái quy định của pháp luật nhà nước tại mỏ cát xã Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang; đã hành vi thu lợi bất chính với số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại tài sản Nhà nước. Sau khi được VKSND Tối cao phê chuẩn, ngày 24-25/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an đã thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án; rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản của những đối tượng có liên quan để đảm bảo triệt để thu hồi cho Nhà nước. Theo Trung tướng Tô Ân Xô (Người phát ngôn của Bộ Công an), Công ty cổ phần đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 được UBND tỉnh An Giang đã được cấp phép khai thác tổng khối lượng hơn 1,53 triệu m3 cát để cung cấp cho bốn công trình. Lợi dụng giấy phép khai thác khoáng sản đã được cấp, ông Lê Quang Bình (Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc công ty) đã chỉ đạo nhân viên của mình và thuê những đối tượng liên quan tổ chức khai thác hơn 4,78 triệu m3 cát, vượt trữ lượng được cấp phép lên tới 3,2 triệu m3, có giá trị tạm tính lên tới khoảng 253 tỷ đồng. Số lượng cát đã được khai thác trên không hề được ghi vào sổ sách và cũng không được nộp nghĩa vụ tài chính. Để tiêu thụ số cát đã khai thác trái phép trên, ông Lê Quang Bình đã cùng đồng phạm dùng thủ đoạn thông qua nhiều công ty trung gian do chính mình thành lập, quản lý mua hóa đơn đầu vào khống với mục đích hợp thức hóa nguồn gốc cát. Số tiền thu được, Nguyễn Thanh Bình đã sử dụng chi cho một số cán bộ cơ quan chức năng, trong đó có ông Nguyễn Việt Trí - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang. Trước đó, vào ngày 15/8, ông Nguyễn Việt Trí đã bị khởi tố về tội danh Nhận hối lộ.