Diễn viên Trương Ngọc Ánh

Ngày 31-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Trương Ngọc Ánh (49 tuổi) để điều tra về hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, Công ty cổ phần Bất động sản Đất Rồng (trụ sở tại số 25 Đào Duy Anh, phường Đức Nhuận) đã gửi đơn tố cáo bà Trương Ngọc Ánh, người từng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp.

Theo hồ sơ, Công ty TNHH Bất động sản Đất Rồng được thành lập năm 2007, do bà Ánh làm Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật. Trong quá trình hoạt động, bà Ánh đã kêu gọi ông P. G. M. (quốc tịch Ireland) góp vốn đầu tư tổng cộng 9,1 triệu USD (khoảng 149 tỉ đồng) để triển khai hai dự án bất động sản, trong đó có dự án tòa nhà Indochine tại số 112 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3 (cũ).

Riêng với dự án Indochine, ông M. đã chuyển cho bà Ánh 4,49 triệu USD, tương đương 72 tỉ đồng. Theo hợp đồng đầu tư ký ngày 25-1-2008, dự án này phải được đứng tên sở hữu bởi Công ty Đất Rồng, với tổng giá trị 12. 917,7 lượng vàng.

Tuy nhiên, kết quả điều tra ban đầu cho thấy trước khi hợp đồng đầu tư được ký kết, bà Trương Ngọc Ánh cùng ông N. M. H. (61 tuổi, ngụ phường Tân Định) đã đứng tên cá nhân ký hợp đồng mua bán với bốn hộ dân trong khu đất của dự án, với tổng giá trị chỉ 7. 917,3 lượng vàng.

Trong số đó, bà Ánh mới thanh toán 3. 000 lượng vàng, nhưng lại ghi sổ kế toán công ty đã chi 4. 458 lượng vàng. Hành vi này vi phạm thỏa thuận đầu tư, thể hiện dấu hiệu gian dối, nâng khống giá trị dự án để chiếm đoạt phần chênh lệch tài sản của doanh nghiệp.